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临商银行开源支行学习柜面反诈案例警示录

2024-11-30 11:27 来源:中华金融网 www.chnfi.com

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为加强“断卡”行动开展以来员工对各种作案手段方式的了解和及时更新。根据下发的近期总结案例,临商银行开源支行利用晨会时间对业务进行学习。

学习期间对近期典型案例,如陪同开户、虚假用途开户的基础上,新增扶贫金诈骗、柜面取现转移涉诈资金等新型电诈手段进行案例学习,针对网点常见类型如:虚假开户用途、柜面取现业务进行重点学习。

(临商银行开源支行:王圣钧)

来源:中华金融网 作者: 综合 编辑:综合

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