为强化员工异常行为管理，增强案防工作的主动性，防范和化解案件风险发生。临商银行金泰支行多举措加强对员工异常行为排查，及时发现潜在风险隐患，着力构筑案件防控“防火墙”。一是建立员工家访及员工访谈制度，全面了解员工的生活习性、消费特点、交际圈子及生活困难等情况，在掌握员工思想动态的同时注重人文关怀和心理疏导，持续加强教育、管理和风险提示。二是落实员工案防行为排查管理制度，确保员工行为排查频率、覆盖面符合规定要求，并公开对员工异常行为的举报渠道。三是查看员工的征信记录、银行流水、诉讼查询、经商办企业查询等，全面排查员工异常行为。

通过员工案防行为管理及排查，让员工知晓“能为、不能为”的底线，增强遵规守纪和合规操作意识，切实防范金融案件风险，实现全行各项业务可持续健康发展。

(临商银行金泰支行：王霞)

来源：中华金融网 作者： 综合 编辑：综合

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