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临商银行市中开源支行强化开户核实

2022-05-20 14:40 来源:金融网 www.chnfi.com

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为了保护客户银行账户资金安全和合法权益,有效防范电信网络新型违法犯罪。市中开源支行进一步强化了开户核实工作。

我行持续落实相关核实规定,对前来办理账户开立业务的客户进行了多次提醒。告知其银行账户仅限本人使用,严禁出租、出借、出售、购买银行账户等行为,并反复强调此行为的后果。在账户开立完成后,还会定期对客户进行电话回访,进一步提醒客户保管好自己的银行账户。

近期有大量外省客户前来我行办理银行卡,说是用来发工资,并拿出盖有某公司公章的介绍信。我行人员得知后,立马联系其公司相关负责人,了解了相关业务的情况,经过综合判断,认为其属于正常开户业务。最终告知开卡人相关规定后,为其办理了开卡业务。

下一步,市中开源支行将会继续根据国家相关法律法规及监管要求,强化账户开立前的风险告知工作和审核力度,从而减少网络诈骗等违法犯罪的发生。

(临商银行市中开源支行:范家胤)

来源:中华金融网 作者: 综合 编辑:综合

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