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十点就开会前一晚九时才通知,聚力文化“突击”选举董事长惹争议

2019-12-13 10:36 来源:金融网 www.chnfi.com

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华夏时报记者吕方锐 陈锋 北京报道
 
在上周改选董事会成员会议落幕后,12月9日聚力文化(002247.SZ)以通讯方式召开董事会,选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员事宜。本是董事会换届的正常程序,却引发了两名董事的抗议。《华夏时报》记者获得了二人的声明。
 
董事张楚在声明中称,改选后的董事会第一次临时会议,召开程序并不合规。他表示,其于会议前一天(12月8日)的晚上9点才收到董办邮件,通知其召开董事会,要求其在第二天上午10点参加会议。邮件中并无会议的议案内容,在其要求下,当天午夜时间,相关议案包括候选人简历才陆陆续续发给他本人。
 
“按照法律法规和公司章程,发起临时董事会会议应提前5日书面通知。”声明称。按照张楚的说法,董办并未对他的异议作正面回应,董事会第二天召开。
 
董事林明军的声明则称,其收到的通知邮件中并无征集候选人提名的提示。在其要求下,董办才于开会前14分钟将《董事长推荐函模板》《专门委员会提名模板》发送给他。“这么短的时间内,无法顺利地完成董事长推荐和专门委员会提名等工作。”
 
林明军在声明中表示,其曾提议董事会临时会议延后到12月15日召开,未获董办正面回应。
 
12月11日下午,《华夏时报》记者多次致电聚力文化董秘办,均无人接听。
 
聚力文化12月11日公告显示,会议应参加表决的董事6人,实际参加表决董事4人,张楚和林明军未出席会议。
 
虽然两名董事抗议,但董事会其他四名成员一致通过了下述议案。
 
会议选举陈智剑为公司第五届董事会董事长;陈智剑、姜飞雄、毛时法为公司董事会战略委员会委员,董事长陈智剑为战略委员会主任委员;选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会审计委员会委员,同意独立董事毛时法为审计委员会主任委员;选举姜飞雄、刘梅娟、毛时法为公司董事会提名委员会委员,同意独立董事刘梅娟为提名委员会主任委员;选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会薪酬与考核委员会委员,同意独立董事刘梅娟为薪酬与考核委员会主任委员。
 
另外,会议通过决议,聘任杜锡琦、魏晓静为公司副总经理,聘任杜锡琦为公司财务总监。短期内由副总经理魏晓静代行董事会秘书职责。
 
据公开资料及天眼查显示,上市公司原主体为帝龙新材,主营业务为高端建筑装饰贴面材料的制造。2015年8月,帝龙新材启动重大资产重组,通过发行股份及支付现金的方式,从余海峰等股东手中,收购苏州美生元信息科技有限公司(下称“美生元”)100%股权。后者主业为移动游戏开发和发行。
 
收购完成后,又经过一系列变更,上市公司主体变更为聚力文化,帝龙新材、美生元则成为聚力文化全资控股子公司。来自两家子公司的股东持股比例较为接近,给股东争夺公司控制权埋下了隐患。
 
在12月6日聚力文化董事会成员改选中,来自美生元一方股东提名的候选人中,只有张楚、林明军二人进入董事会,其余四席均来自帝龙新材一方的提名人选。这标志着在两家子公司争夺上市公司控制权的斗争中,帝龙新材暂时占了上风。(来源:华夏时报)

来源:腾讯网 作者: 综合 编辑:综合

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