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中行济南分行被罚75.5万:未按规定履行客户身份识别义务

2020-07-28 15:16 来源:金融网 www.chnfi.com

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7月27日消息,中国人民银行济南分行公布的行政处罚信息公示表显示,中国银行股份有限公司济南分行因违反《中华人民共和国商业银行法》关于提供统计报表的规定;税收收入缴库不及时;授权支付退回资金未及时退回国库;未按规定履行客户身份识别义务;超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料等五项违法违规行为,受到警告处分并被罚款75.5万元。同时,时任中国银行股份有限公司济南分行风险内控部副总经理张伟伟对中国银行股份有限公司济南分行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款2.5万元。

  以下为行政处罚信息公示表原文:

 

来源:新浪网 作者: 综合 编辑:综合

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