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临商银行河东支行多举措开展个人账户风险排查工作

2020-05-22 12:09 来源:金融网 www.chnfi.com

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近期,我行银行卡出现了同一客户向我行多张银行卡转入资金,转入卡当日即通过境外ATM取现的现象,有非正常用卡嫌疑,为把控风险,临商银行河东支行严格按照总行下发的《关于对银行卡开户业务进行核查的通知》的精神要求,在支行范围内进行全面核查银行卡开户工作。
一、要求全体工作人员高度重视此次排查工作。支行全体工作人员要树立责任意识,确定责任人员,遵循“了解你的客户”的原则,对所有可疑银行卡进行开户手续费排查,重点可疑户要逐户落实,全部排查,确保一个也不能遗漏。
二、要求柜员在以后办理开户业务时要把好开户准入关,严格按照规章制度办理银行卡开户业务,严格执行账户实名制开户,开卡时经办柜员要明确告知银行卡仅限本人使用,不得转借、出租和买卖。

来源:中华金融网 作者: 唐来芳 编辑:综合

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