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临商银行河东支行加强三季度反洗钱宣传工作

2019-08-13 13:52 来源:金融网 www.chnfi.com

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       反洗钱工作一直以来都是银行工作的重中之重,近日,为落实人民银行和上级行反洗钱工作要求,临商银行河东支行多措并举,积极做好三季度反洗钱宣传工作。
      一、加强宣传。充分发挥大堂工作人员的厅堂作用,大堂工作人员会利用客户等待办理业务的闲暇时间通过给客户发放宣传折页,并现场讲解反洗钱的危害,此外,还通过营业室外的电子屏幕重复播放反洗钱的相关标语。同时加大临柜人员业务培训,在一线有效堵截电信网络新型违法犯罪。
     二、注重客户身份识别。要求全体临柜人员要加强对客户身份证的审查,尤其是外地身份证,对于外地前来柜面办理开户业务的客户,不但要求客户出示有效身份证件,还要求客户出示单位证明或者暂居证,然后由工作人员进行核实。对于拒绝出示有效证件或者有明显理由怀疑其开户是从事违法犯罪活动的,应当拒绝为其开户。
     三、加强动态监测。对于发现的有洗钱风险嫌疑的客户,要在系统内加强动态监测,随时关注嫌疑人的资金动向,及时并做好记录并上报总行相关部门。

来源:中华金融网 作者: 唐来芳 编辑:综合

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